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科海電子股份有限公司 2016年年度股東大會會議通知

科海電子股份有限公司 2016年年度股東大會會議通知

各位股東:

茲定于2017年5月23日召開科海電子股份有限公司2016年年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、召開會議基本情況

1、會議時間:2017年5月23日 下午16:00

2、會議地點:玉溪市澄江縣環(huán)湖東路10號撫仙湖希爾頓酒店

3、會議召集人:科海電子股份有限公司董事會

4、會議主持人:王建平

二、會議審議事項(具體議案詳見附件)

1、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度董事會工作報告的議案》;

2、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度監(jiān)事會工作報告的議案》;

3、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司承諾管理制度的議案》;

4、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司利潤分配管理制度的議案》;

5、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司募集資金管理制度的議案》;

6、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司年度報告重大差錯責(zé)任追究制度的議案》;

7、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年年度財務(wù)報告的議案》;

8、審議 《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》;

9、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2016年財務(wù)決算報告的議案》;

10、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司2017年度財務(wù)預(yù)算的議案》;

11、審議《關(guān)于科海電子股份有限公司擬向昆明官渡農(nóng)村合作銀行六甲支行貸款的議案》;

12、審議《關(guān)于公司擬向重慶富民銀行申請授信的議案》;

13、審議《關(guān)于公司實際控制人擬向瀚華擔(dān)保股份有限公司提供反擔(dān)保的議案》。

三、參會人員

1、全體發(fā)起人股東或授權(quán)代表

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

四、聯(lián)系方式

1、聯(lián) 系 人:王科平

2、聯(lián)系電話:0871-63385999         手   機(jī):18468001855   

3、地   址:云南省昆明市盤龍區(qū)小壩路2號金尚俊園C座20層、27層

 

    特此通知

科海電子股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

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